Analista de Cumplimiento

Descripción del CargoEl analista de cumplimiento es un profesional clave para garantizar que las operaciones financieras de la organización se realicen de manera ética y legal.ResponsabilidadesGarantizar el cumplimiento con las normativas locales de prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).Análisis detallado de...

RESPONSABILIDADES: * Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa. * Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y...

Funciones del Cargo: * Garantizar que las operaciones y transacciones de la organización cumplan con la normativa local vigente de prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa. * Realizar análisis exhaustivos de las transacciones de remesas (entrantes y salientes) de la organización....

Descripción del CargoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Financiero para integrar nuestro equipo de Servicios Logísticos Guatemala, S.A. En este papel crucial, usted será responsable de garantizar que nuestras operaciones financieras cumplan con la normativa local vigente y los estándares internos de la empresa.Responsabilidades:Realizar...

En Servicios Logísticos Guatemala, S.A., buscamos un profesional apasionado por la seguridad financiera que se una a nuestro equipo como Especialista en Cumplimiento Financiero. Esta oportunidad te brindará la chance de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrás aplicar tus habilidades y conocimientos para ayudarnos a mantener altos...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional destacado para realizar un análisis detallado de transacciones financieras y garantizar el cumplimiento con las regulaciones locales y estándares internos de la empresa. El candidato seleccionado trabajará en estrecha colaboración con los organismos reguladores y mantendrá una cultura de cumplimiento dentro...

**Descripción del Cargo:**Servicios Logísticos Guatemala, S.A. busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero para garantizar que nuestras operaciones cumplan con las normas y estándares regulatorios.Responsabilidades:Realizar análisis exhaustivos de transacciones de remesas para identificar actividades sospechosas.Monitorear patrones de...

Descripción del puesto: Brindar apoyo para mitigar y controlar los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo de acuerdo con las leyes de la materia y políticas internas establecidas por la institución. Requisitos: Experiencia indispensable de 1 a 3 años Conocimientos en aplicacion de ley contra el lavado de dinero y...

El Analista de Ciberseguridad es la persona encargada de gestionar el cumplimiento de las normativas y estándares relacionadas con seguridad de la información y minimizar las vulnerabilidades actuales y futuras, con el objetivo de asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Ofrecemos . Salario atractivo . Beneficios...

El Analista de Sistemas es la persona encargada de gestionar el cumplimiento de las normativas y estándares relacionadas con seguridad de la información y minimizar las vulnerabilidades actuales y futuras, con el objetivo de asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Ofrecemos . Salario atractivo . Beneficios adicionales...

Descripción del puestoBuscamos un Analista de compras con experiencia mínima de 2 años en agencias de carga, análisis de precios, negociación con proveedores, tarifas y incremento de rentabilidad.ResponsabilidadesManejo de tarifas y condiciones.Manejo de cartera de clientes y proveedores.Análisis de precios y negociación con proveedores.Incremento de...

Engarcado/a de la organización de eventos institucionales, así como desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores nuevos y antiguos. Requisitos: - Estudios universitarios avanzados en Psicología Industrial, Administración o carreras a fines - Dos años de experiencia como Analista de Desarrollo Organizacional (elaboración y desarrollo de mallas...

Engarcad@ de la organización de eventos institucionales, así como desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores nuevos y antiguos. Requisitos: - Estudios universitarios avanzados en Psicología Industrial, Administración o carreras a fines - Dos años de experiencia como Analista de Desarrollo Organizacional (elaboración y desarrollo de mallas...

Engarcad@ de la organización de eventos institucionales, así como desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores nuevos y antiguos. Requisitos: - Estudios universitarios avanzados en Psicología Industrial, Administración o carreras a fines - Dos años de experiencia como Analista de Desarrollo Organizacional (elaboración y desarrollo de mallas...

Información del EmpleadoPerito contador con experiencia en auditoría y control interno.Detalles LaboralesTítulo: Analista de Control Interno FinancieroCategoría laboral: Perito contadorOcupación principalPreparar y analizar los registros financieros para garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal.Hacer sugerencias de mejora e identificar áreas...

Descripción del puestoBuscamos un Analista de compras con experiencia mínima de 2 años en agencias de carga, análisis de precios, negociación con proveedores, tarifas y gestión de cartera de clientes y proveedores.Responsabilidades:Manejo de tarifas y condiciones.Manejo de cartera de clientes y proveedores.Análisis de precios y negociación con...

Las funciones de un Analista de Mejora Continua en son fundamentales ya que contribuye activamente al crecimiento y desarrollo de la organización al identificar oportunidades de mejora, diseñar estrategias efectivas y asegurar la implementación exitosa de proyectos. Funciones: - Dar seguimiento a los proyectos internos de tecnología, estandarización y...

Resumen del Cargo:ILG LOGISTICS DE GUATEMALA S.A. busca un profesional altamente calificado para desempeñar el cargo de Analista Financiero Especializado en Optimización de Costos.Salario Estimado: Q8,000.00Sobre la Empresa:Nuestra empresa se dedica a brindar servicios logísticos de alta calidad y confiabilidad a nuestros clientes. Buscamos a un...

Resumen del Empleo\Buscamos un Analista de Riesgos y Auditoría Senior en nuestro equipo para realizar actividades de supervisión y revisión en el departamento correspondiente.\Descripción del Trabajo\\Auditar Agencias locales y departamentales, identificando oportunidades de mejora y garantizando la conformidad con las políticas y procedimientos...

En Servicios Logísticos Guatemala, S.A. buscamos un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para unirse a nuestro equipo.Sueldo: Q7,000.00 más una bonificación de Q250.00 al mes, según lo establecido en el decreto laboral actual.Descripción del PuestoEl analista de cumplimiento es responsable de...