Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana


Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo
Descripción del puesto:

Brindar apoyo para mitigar y controlar los riesgos de Lavado de Dinero y
Financiamiento de Terrorismo de acuerdo con las leyes de la materia y
políticas internas establecidas por la institución.

Requisitos:
Experiencia indispensable de 1 a 3 años
Conocimientos en aplicacion de ley contra el lavado de dinero y activos.
Conocimiento en materia de prevención de LO y FT
Analista de datos
Seguimiento a la debida diligencia (Clientes, empleados y proveedores)
Monitoreo Transaccional
Estudiante de 3er año como minimo en Administración de empresas, Auditoria, derecho et.
Ingles intermedio

Beneficios:
Contrato por tiempo indefinido
Prestaciones de ley
Buen ambiente laboral

  • Guatemala C&P consultores A tiempo completo

    Elegimos a los mejoresPara asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos, buscamos a profesionales experimentados en la seguridad. El puesto de Oficial de Seguridad con armamento es perfecto para aquellos que buscan un desafío y una carrera estable.Nuestro compromiso es brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Nuestros empleados son nuestra...


  • Antigua Guatemala, Sacatepéquez Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posiciónBuscamos a un profesional experimentado para liderar los procesos de adquisición y rendición de cuentas en la implementación del programa de Acción Humanitaria para las Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias migrantes en tránsito.ResponsabilidadesAsegurar el buen funcionamiento de todas las compras para todos los programas,...

  • Ingeniero en sistemas

    hace 4 semanas


    Ciudad de Guatemala CORPORACION GYM A tiempo completo

    El Oficial de Cumplimiento es responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas de ciberseguridad dentro de la organización. Este rol es clave para mantener la seguridad de la información, la integridad de los sistemas, y asegurar que todas las operaciones de TI cumplen con los estándares y regulaciones vigentes. disponibilidad de...

  • Ingeniero en sistemas

    hace 4 semanas


    Ciudad de Guatemala CORPORACION GYM A tiempo completo

    El Oficial de Cumplimiento es responsable de asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas de ciberseguridad dentro de la organización. Este rol es clave para mantener la seguridad de la información, la integridad de los sistemas, y asegurar que todas las operaciones de TI cumplen con los estándares y regulaciones vigentes. disponibilidad de...

  • Soporte técnico Jr.

    hace 1 semana


    Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo

    Descripción del puesto Brindar el soporte tecnológico a los usuarios, proponiendo soluciones de ofimática, servicios de redes, equipos periféricos. - Verificación de la garantía de los equipos - Asegurar que los proveedores den servicios de mantenimiento a los equipos según contrato. - Brindar soporte diario en el uso de software y hardware a los...


  • Antigua Guatemala Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posición: Responsable de liderar los procesos de adquisición y rendición de cuentas en la implementación del programa “Acción Humanitaria para las Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias migrantes en tránsito para implementación en Centros de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas (CAPMIR) - de campo en Tecún Umán,...

  • Oficial MEAL

    hace 6 meses


    Guatemala City International Rescue Committee A tiempo completo

    Requisition ID: req52594 Job Title:  Oficial MEAL Sector:  Monitoring & Evaluation Employment Category:  Regular Employment Type:  Full-Time Open to Expatriates:  No Location:  Guatemala City, Guatemala Work Arrangement: Job Description Visión general de los Programas: La Visión General de MEAL para IRC se centra en...

  • Oficial de entrega

    hace 1 mes


    Guatemala Head Hunter Guatemala A tiempo completo

    Requisitos para el puesto:• Tercero Básico mínimo;• Género masculino;• Edad entre 25 y 45 años;• Licencia Tipo A o B vigente;• Experiencia en manejo de panel;• Conocimiento en área metropolitana y municipios de Guatemala;Ofrecemos:• Horario laboral de lunes a viernes de 08:00 a 17:00h;• Sueldo Q.4,000.00 más horas extra en caso de ser...


  • Guatemala City International Rescue Committee A tiempo completo

    Requisition ID: req52539 Job Title:  Oficial Senior de Cadena de Suministro Sector:  Operations Employment Category:  Regular Employment Type:  Full-Time Open to Expatriates:  No Location:  Guatemala City, Guatemala Work Arrangement: Hybrid Job Description Realiza y documenta procesos de RFQ (análisis de ofertas) de acuerdo con...


  • Antigua Guatemala Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posición: Diseñar e implementar la estrategia institucional para educación e innovación, tomando como base la estrategia institucional de Ayuda en Acción y sus metodologías probadas y validadas en distintos territorios, con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad, a través de los proyectos y programas que se ejecuten...


  • Ciudad de Guatemala Gestionadora de Créditos de Guatemala A tiempo completo

    Principales Funciones: investigación profunda, contacto y diálogo con clientes de las carteras asignadas en morosidad, negociar arreglos de pago, cancelación total de deudas o embargos salariales, mantenimiento de cartera activa y atención a deudores de manera física y telefónica, reportes diario de gestiones y demás funciones. Requerimos: 01 año...


  • Ciudad de Guatemala Gestionadora de Créditos de Guatemala A tiempo completo

    Principales Funciones: contacto y diálogo con clientes de las carteras asignadas en morosidad, visita domiciliar para negociar arreglos de pago, cancelación total de deudas o embargos salariales, mantenimiento de cartera activa y demás funciones. Requerimos: 01 año de experiencia en cobros domiciliar Graduado de diversificado y dominio intermedio del...


  • Ciudad de Guatemala Gestionadora de Créditos de Guatemala A tiempo completo

    Principales Funciones: investigación profunda, contacto y diálogo con clientes de las carteras asignadas en morosidad, negociar arreglos de pago, cancelación total de deudas o embargos salariales, mantenimiento de cartera activa y atención a deudores de manera física y telefónica, reportes diario de gestiones y demás funciones. Requerimos: 01 año...


  • Zona , Ciudad de Guatemala Gestionadora de Créditos de Guatemala A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Gestionadora de Créditos de Guatemala, buscamos un profesional apasionado por el cumplimiento de metas, con habilidad de negociación y comunicación asertiva para ocupar el puesto de Gestor de Cobros y Negociación. Esta posición implica contactar a los clientes de las carteras asignadas con el fin de lograr arreglos de pago o...


  • Ciudad de Guatemala FÁBRICA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado en procesos de producción de plástico con habilidades en el manejo de máquinas inyectoras y sopladoras. El candidato ideal deberá tener experiencia en la asignación de tareas y supervisión de personal. Responsabilidades estudiante ingenieria industrial o carrera afin • Supervisar y liderar a un equipo de...


  • Ciudad de Guatemala Corporación Integral de Diálisis, S.A. A tiempo completo

    Encargado de realizar las actividades de laboratorio clínico de acuerdo con los protocolos establecidos por la unidad, procesamiento de exámenes de laboratorio. Responsable de dar cumplimiento a las medidas de seguridad y de higiene, con el fin de obtener resultados para determinar el tratamiento del paciente.


  • Guatemala PINGUE DELIVERY GUATEMALA A tiempo completo

    Pagina Oficial de Pingue Delivery GuatemalaRequisitos: Título y Salario: Se requiere título de bachillerato o su equivalente con una experiencia mínima de 2 años en logística. El salario estará en el rango de Q25,000 a Q40,000 mensuales dependiendo del área geográfica que cubra.Descripción del Trabajo: El trabajador de ruta de paquetería se encarga...


  • Guatemala Comproin, S.A. A tiempo completo

    Estamos buscando a un Coordinador de Seguridad Institucional para complementar nuestro equipo en Compron S. A.">Sobre la empresaCompron S. A. es una empresa líder en el sector que busca impulsar la seguridad y eficiencia en sus operaciones.En nuestra organización, priorizamos la confianza y la colaboración entre nuestros empleados y socios. Buscamos...


  • Zona , Ciudad de Guatemala Empresa de Prestigio A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente de Cobros Senior para unirse a nuestra empresa, Empresa de Prestigio. El candidato ideal tendrá amplia experiencia en la gestión de cobros en carteras extrajudiciales y habilidades de resolución de problemas, negociación, trabajo en equipo y liderazgo.ResponsabilidadesSupervisar personal en el cumplimiento de...


  • Antigua Guatemala, Sacatepéquez Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posición:Se requiere un profesional para liderar los procesos de adquisición y rendición de cuentas en la implementación del programa de Acción Humanitaria para las Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias migrantes en tránsito.Responsabilidades:Asegurar el buen funcionamiento de todas las compras para todos los programas en...