Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

hace 9 horas


Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo

En Vínculos Estratégicos, buscamos a un profesional apasionado por la prevención de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo.

Descripción del Puesto

Se busca al candidato ideal para brindar soporte técnico y estratégico en la implementación de políticas y procedimientos efectivos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Responsabilidades
  • Apoyar en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Colaborar con departamentos relevantes para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.
  • Desarrollar y mantener procedimientos y protocolos para asegurar la integridad de nuestras operaciones financieras.
Requisitos del Candidato
  • Experiencia mínima de 1-3 años en roles similares.
  • Conocimientos sólidos en aplicaciones de ley contra el lavado de dinero y activos.
  • Capacidad para analizar datos e identificar patrones y tendencias.
  • Seguimiento de debida diligencia (clientes, empleados y proveedores).
  • Monitoreo transaccional.
Beneficios
  • Contrato indefinido.
  • Prestaciones de ley.
  • Buen ambiente laboral.

Aceptamos candidatos que se adapten a nuestro entorno dinámico y estén dispuestos a crecer con nosotros. Si eres una persona motivada y comprometida con la excelencia, somos tu oportunidad



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  • Guatemala S&G CONSULTING A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn S&G CONSULTING, estamos comprometidos con la implementación de prácticas seguras y saludables dentro de nuestros proyectos. Como Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, usted será responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos para garantizar la seguridad de nuestros...


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    Descripción del PuestoNuestro equipo de Grupo Dasa busca un profesional con experiencia en análisis de riesgos contables para colaborar en la ejecución de planes de auditoría.ResponsabilidadesEjecutar planes de auditoría basados en riesgos para garantizar la precisión y confiabilidad de los estados financieros.Participar en la identificación y...


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    Descripción del CargoTítulo: Técnico en Seguridad Contra IncendiosResumenRECLUTAMIENTO GT busca a un profesional responsable y comprometido con la seguridad, para realizar labores relacionadas con la prevención de incendios y brindar atención al cliente. Funciones PrincipalesEn este rol, tendrás como responsabilidad principal garantizar que nuestro...


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    Desarrollo de Nuevas CompetenciasResumen: Buscamos a un especialista en análisis financiero con experiencia en costos y eficiencia. Serás responsable de realizar estudios detallados sobre los costos de nuestros servicios, asegurando que sean precisos y alineados con las normativas contables.Funciones clave:Trazabilidad de costos de los servicios...


  • Guatemala Team RRHH A tiempo completo

    **Sobre la función**: Nuestro equipo de auditoría busca un especialista para apoyar en el proceso de examen, evaluación y validación de los estados financieros de nuestras empresas asignadas.**Responsabilidades:**Ayudar a identificar riesgos y vulnerabilidades en los procesos contables, brindar soporte técnico en la evaluación de controles internos y...


  • Guatemala Comproin, S. A. A tiempo completo

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    Resumen de la compañíaMuebles Continental es una empresa líder en el sector de muebles y decoración. Nuestro equipo busca un Especialista en Auditoría Financiera para realizar controles y análisis financieros que ayuden a mejorar nuestra gestión y toma de decisiones.Sobre la posiciónNuestra empresa ofrece una remuneración competitiva y un paquete de...


  • Guatemala Plus Selection A tiempo completo

    En Plus Selection, buscamos a un Especialista en Inteligencia Financiera con experiencia en procesos de reportería financiera y análisis de información.">Descripción del cargo:Company OverviewComo Especialista en Inteligencia Financiera, serás responsable de analizar la información financiera de la empresa para tomar decisiones informadas. Salarío: Se...


  • Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo

    Descripción del puesto: Brindar apoyo para mitigar y controlar los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo de acuerdo con las leyes de la materia y políticas internas establecidas por la institución. Requisitos: Experiencia indispensable de 1 a 3 años Conocimientos en aplicacion de ley contra el lavado de dinero y...


  • Guatemala ILG LOGISTICS DE GUATEMALA S.A. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un Especialista en Optimización de Costos y Eficiencia Financiera para unirse al equipo de ILG LOGISTICS DE GUATEMALA S.A. Esta posición es fundamental para la empresa, ya que implica analizar y mejorar los procesos operativos financieros para asegurar la eficiencia y productividad.Responsabilidades:• Realizar análisis...


  • Guatemala AFANCA A tiempo completo

    Responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos laborales dentro de la organización. Su labor incluye la implementación de protocolos de seguridad, la capacitación del personal en prácticas seguras y el monitoreo de condiciones de trabajo para prevenir accidentes. Además, se encarga de realizar auditorías de seguridad, elaborar informes sobre...


  • Guatemala Orange Talent Group A tiempo completo

    Descripción de la vacante: Esta posición está centrada en el control financiero, la supervisión contable y fiscal, elaboración y control de presupuestos, así como la gestión de riesgos y análisis financiero. La posición es fundamental para garantizar el cumplimiento del planning presupuestario y actuar como contraparte del área de FP&A. Funciones...


  • Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Vínculos Estratégicos busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Contabilidad y Administración. Esta posición requiere un individuo con sólidas habilidades contables, analíticas y administrativas, quien pueda brindar apoyo a la gerencia en la toma de decisiones...


  • Guatemala Plus Servicios, S.A. A tiempo completo

    Descripción del Puesto Resumen del EmpleoEstamos buscando a un Especialista en Auditoria Financiera para unirse a nuestro equipo de Plus Servicios, S.A. ResponsabilidadesRealizar auditorias financieras para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones del negocio.Analizar y evaluar los resultados de las auditorias para identificar...


  • Guatemala IML GLOBAL SERVICES, S.A. A tiempo completo

    Se busca especialista en auditoria financiera para nuestra empresa IML GLOBAL SERVICES, S.A. con experiencia en el manejo de paquetes Office y conocimientos en contabilidad.RequisitosPara esta posición se requiere:Experiencia laboral mínima de 1 año en el área de auditoría o contabilidadConocimientos avanzados en Microsoft Office, especialmente en...