Ejecutivo de Riesgo y Cumplimiento

Resumen del PuestoComo Analista - de oficialía y cumplimiento en Banco Inmobiliario, S.A., tu tarea principal será el análisis de riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Esto incluye recibir e enviar información necesaria mediante oficios.Necesitamos a alguien que verifique y solicite la actualización de la información declarada por los...

Sobre nosotros En Team RRHH, buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Control de Riesgos y Cumplimiento. Se requiere alguien con sólidos conocimientos en auditoría y contabilidad que pueda liderar y guiar al equipo de trabajo con independencia y objetividad.

Estructura OrganizativaEste puesto reporta directamente a nuestro equipo de Gestión de Riesgo. Dentro del banco, nuestra estructura organizativa se divide en departamentos específicos que gestionan diversas funciones financieras. Como parte de nuestro equipo, estarás trabajando de manera estrecha con otros miembros para lograr nuestros objetivos de...

En Banco Inmobiliario, S.A. estamos comprometidos con la prevención y detención de actividades ilegales (LD/FT). Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgo para colaborar en este esfuerzo.**Nuestras Expectativas**Tendrá la responsabilidad de realizar análisis de riesgo a los clientes al inicio de la relación.Deberá recibir y...

Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de...

Funciones PrincipalesComo Gerente de Seguridad Laboral en Construcción, se deberá:• Evaluar la situación de riesgos en el lugar de trabajo y desarrollar estrategias para mitigarlos.• Coordinar con el equipo de seguridad para implementar protocolos de emergencia y evacuación.• Participar en reuniones con el personal para sensibilizar sobre la...

Plus Energy Engineering busca un Ejecutivo en Salud y Prevención para su equipo. Nuestra empresa tiene como objetivo proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos nuestros empleados.Como ejecutivo, serás responsable de planificar y organizar programas de seguridad y prevención para evitar accidentes y lesiones en el lugar de...

Buscamos un Analista de Riesgos y Compliance que se encargue de identificar y mitigar riesgos en nuestras operaciones financieras.Descripción del trabajoEl analista debe realizar análisis detallados y monitoreo constante de transacciones para identificar y prevenir actividades sospechosas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo....

**Resumen del Empleo**Banco Inmobiliario, S.A. busca a un analista con experiencia en análisis de riesgo para colaborar en la prevención y detención de actividades ilegales.**Responsabilidades**Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con los clientes.Recepción y envío de información requerida mediante oficios.Verificación y solicitud de...

El Asistente Ejecutivo proporciona apoyo integral y coordinación al Director Ejecutivo y al equipo de liderazgo de Safe Passage. Esta persona altamente organizada maneja una amplia variedad de tareas administrativas y ejecutivas con amabilidad, discreción y consideración. Mínimo 3 años de experiencia como Asistente Ejecutivo o en un puesto...

Descripción del PuestoEn Banco Inmobiliario, S.A. buscamos un profesional experimentado para el puesto de Análisis de Riesgo LD/FT, quien esté a cargo de evaluar los riesgos asociados con las relaciones con nuestros clientes. El candidato ideal debe tener habilidades analíticas sólidas y experiencia en operaciones bancarias.ResponsabilidadesEvaluación...

Descripción del cargoEn Talento Humano IF, estamos buscando a un profesional capaz y experimentado para el cargo de Jefe de Transporte Ejecutivo. Esta posición es fundamental para garantizar la eficiencia y seguridad en nuestros servicios de transporte.ResponsabilidadesTraslado de personal a diferentes áreas solicitados de manera segura y...

Resumen del EmpleadoEl Asistente Ejecutivo proporciona apoyo integral y coordinación al Director Ejecutivo y al equipo de liderazgo de la Asociación. Esta persona altamente organizada maneja una amplia variedad de tareas administrativas y ejecutivas con amabilidad, discreción y consideración.Requisitos EspecíficosMínimo 3 años de experiencia como...

del puesto-Manejo de relaciones con PayFacs, fintech y agregadores para la optimización de procesos y operaciones.-Gestión de tickets, liquidaciones y seguimiento de operaciones y comercios.-Coordinar con equipos de seguridad y riesgo para asegurara el cumplimiento de normativas.Ofrecemos-Seguro de vida y gastos médicos (al cumplir dos meses de...

OBJETIVOEncargada de brindar excelente atención a clientes, proveedores para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en servicio de logística naviera, aérea y terrestre, dar continuidad y desarrollar las relaciones comerciales. así como de orientarlo en cada uno de los procesos de la cadena logística para lograr las metas de manera eficiente y...

Objetivo General: Garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, controles y procedimientos de salud y seguridad ocupacional en los proyectos de construcción de Grupo Cayalá, asegurando el cumplimiento de las normativas legales vigentes y promover la cultura de prevención de riesgos laborales. Funciones Principales: • Identificar y evaluar...

¿Estás listo para impulsar tu carrera en ventas y alcanzar nuevos objetivos? Impulso de Profesionales de Guatemala S.A. busca un Ejecutivo de Ventas senior con experiencia en productos ferreteros para unirse a nuestro equipo dinámico.Descripción del PuestoBuscamos a un profesional apasionado por la venta y el servicio al cliente que pueda conectar con...

Resumen del puestoSe busca un profesional experimentado en Auditoría Externa que liderar y guiar al equipo, actuando con independencia y objetividad. Fundamentos del trabajo- Evaluar la precisión de los estados financieros y validar su cumplimiento de normativas.- Identificar riesgos y vulnerabilidades, así como evaluar los controles internos de la...

Se requiere un ejecutivo con sólidos conocimientos en recuperación de créditos para trabajar en una empresa líder en la industria.Descripción del PuestoEl objetivo principal de este puesto es dirigir y dar seguimiento a la recuperación de deudas morosas, asumiendo la responsabilidad final de los resultados operativos del país. Para lograr esto, se...

**Corporación La Rosa**: Una empresa que busca innovar y mejorar constantemente.">Somos un equipo dinámico y apasionado.">Nuestra misión es proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes, y estamos buscando a alguien que se una a nuestro equipo y contribuya a esta misión.">Sobre el puesto:">Estamos buscando a un Ejecutivo de Seguimiento y...