Analista de oficialía/cumplimiento

Buscamos a un profesional experimentado en análisis de riesgos y cumplimiento para cubrir el puesto de Analista de Oficialía/Cumplimiento. El objetivo principal del puesto es garantizar que nuestras operaciones estén sujetas a estrictos controles de seguridad y cumplan con todas las regulaciones aplicables.Entre las responsabilidades del puesto se...

RESPONSABILIDADES.* Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa.* Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y...

**Introducción a la Firma de Auditoría:**Nuestra empresa está comprometida con brindar servicios excepcionales en el campo de la auditoría. Nuestro equipo de trabajo cuenta con profesionales experimentados y dedicados, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes.**Información Salarial y Laboral:**El salario varía...

La posición de Analista de Oficialía/Cumplimiento es fundamental para garantizar la integridad y transparencia de nuestras operaciones. Nuestro candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos financieros y cumplimiento, así como una sólida comprensión de las regulaciones aplicables.Entre las responsabilidades del puesto se incluyen:Análisis...

Se requiere un especialista con experiencia en análisis de riesgos financieros para ocupar el cargo de Analista de Oficialía/Cumplimiento. La responsabilidad principal del puesto es realizar análisis de riesgo a clientes, verificar la información declarada por estos en formularios de inicio de relaciones y controlar el registro de clientes clasificados...

Buscamos un analista de costos para proyectos constructivos con experiencia en integración de costos y procesos de licitación.RequisitosTítulo universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.Experiencia mínima de 2 años en cuantificación de costos para materiales, mano de obra y equipos.Conocimientos avanzados en interpretación de planos y...

• Validación de facturas proveedores.• Liquidación de anticipos.• Ingresos de registros contables.• Elaboración de integraciones contables como bienes recibidos no facturados.• Aseguramiento de controles financieros y operacionales del Área.• Cumplimiento aspectos fiscales.• Cumplimiento y entrega de información en tiempos establecidos,...

Encargado de procesar y administrar la nómina de los empleados, garantizando el cálculo preciso de salarios, deducciones, prestaciones y pagos conforme a la normativa laboral vigente. Su rol es clave para asegurar la puntualidad en los pagos, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la correcta gestión de beneficios laborales. - - 1 año de experiencia...

Administrar sistema documental.Cumplimiento de buenas practicas de manufactura.Registro de procesos y procedimientos.Seguimiento a control de cambios. RequerimosIngeniería industrial, química o farmaciaDisponibilidad para laborar de lunes a viernes Experiencia no indispensable Conocimientos de OfficeOfrecemosSalario Q. 5,000.00Todas las prestaciones de...

Participar y dar seguimiento a las actividades administrativas del área bajo su cargo, para promover el trabajo en equipo, y asegurar el cumplimiento de las metas del área, políticas generales, políticas de gestión, normas, y procedimientos, según sea requerido.