Empleos actuales relacionados con Analista de oficialía y cumplimiento - Ciudad de Guatemala - Banco Inmobiliario, S.A.
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoRESPONSABILIDADES. * Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa. * Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 semanas
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoResponsabilidadesEl analista de cumplimiento financiero es responsable de garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa.Entre sus responsabilidades se incluyen:Realizar...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoFunciones del Cargo: * Garantizar que las operaciones y transacciones de la organización cumplan con la normativa local vigente de prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa. * Realizar análisis exhaustivos de las transacciones de remesas (entrantes y salientes) de la organización....
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoResponsabilidades:Se requiere un Especialista en Cumplimiento Financiero para garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa.Entre las responsabilidades del cargo se...
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Analista de datos
hace 3 semanas
Zona de Mixco El Naranjo, Guatemala Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A. A tiempo completoDescripción del puestoBuscamos un Analista de datos con experiencia en digitar datos de producción y desarrollar procesos operativos eficientes para optimizar el rendimiento de la planta.ResponsabilidadesDigar datos de producción con precisión y eficiencia.Desarrollar y implementar procesos operativos para optimizar el rendimiento de la planta.Realizar...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoRESPONSABILIDADES: * Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa. * Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y...
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Analista de datos especializado
hace 2 meses
Zona de Mixco El Naranjo, Guatemala Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A. A tiempo completoDescripción del puestoBuscamos un Analista de datos con experiencia en la industria de la producción de zapatos y tacones en Centroamérica. El candidato ideal tendrá habilidades en el desarrollo e implementación de procesos operativos eficientes para optimizar el rendimiento de la planta.ResponsabilidadesDigitar datos de producción con precisión y...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional destacado para realizar un análisis detallado de transacciones financieras y garantizar el cumplimiento con las regulaciones locales y estándares internos de la empresa. El candidato seleccionado trabajará en estrecha colaboración con los organismos reguladores y mantendrá una cultura de cumplimiento dentro...
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Analista de calidad operativa
hace 1 mes
Ciudad Guatemala Banco de America Central A tiempo completoAnalista de Calidad Operativa Objetivo del Puesto: Evaluar la eficiencia, productividad y satisfacción del cliente en los procesos operativos de los productos y servicios ejecutados en la Gerencia de Operaciones. Formación Académica: Estudiante de 4º. Año en delante de Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Administración de empresas o...
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Analista de Procesos en Tiempo Real
hace 3 semanas
Guatemala Gestion de empleados A tiempo completoGestión de Empleados busca un Analista en Tiempo Real con experiencia en puestos similares. Requisitos:\u2022 Bachiller en Computación o afín.\u2022 Primer año universitario en Administración de Empresas o afín.\u2022 Experiencia en puestos similares de 2 años.Ofrecemos:\u2022 Salario competitivo.\u2022 Beneficios adicionales a los de ley.\u2022...
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Analista de Cartera
hace 4 semanas
Guatemala Talent Hub A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en la gestión de riesgos y control de créditos para unirse a nuestro equipo en Talent Hub. El analista de cartera será responsable de apoyar en la verificación y actualización de la información crediticia, así como en el cumplimiento de normativas regulatorias.ResponsabilidadesVerificar y...
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Analista de datos
hace 2 meses
Zona 4 de Mixco El Naranjo, Guatemala Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A. A tiempo completoCon experiencia Digitar datos de Producción Desarrollar e implementar procesos operativos eficientes para optimizar el rendimiento de la planta. Realizar análisis exhaustivos de datos para identificar áreas de mejora y oportunidades de eficiencia. Colaborar estrechamente con equipos interdisciplinarios para garantizar la alineación de objetivos y la...
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Analista de Cartera
hace 2 meses
Guatemala Talent Hub A tiempo completoOBJETIVO Responsable de apoyar en la gestión, control y seguimiento de los procesos relacionados con la E-83 de la Superintendencia de Bancos (SIB). Su rol incluye la verificación y actualización de la información crediticia, cumplimiento de normativas regulatorias, y la asistencia en la elaboración de informes y reportes requeridos por la...
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Analista de datos
hace 1 mes
Zona de Mixco El Naranjo, Guatemala Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A. A tiempo completoDescripción del puestoBuscamos un profesional con experiencia en análisis de datos para unirse a nuestro equipo en Suelas y Tacones de Centroamérica, S.A.ResponsabilidadesDigitar datos de producción y desarrollar procesos operativos eficientes para optimizar el rendimiento de la planta.Realizar análisis exhaustivos de datos para identificar áreas de...
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Analista de compras especializado
hace 3 semanas
Guatemala Industrias de Centroamérica A tiempo completoDescripción del puestoBuscamos un Analista de compras con experiencia mínima de 2 años en agencias de carga, análisis de precios, negociación con proveedores, tarifas y incremento de rentabilidad.ResponsabilidadesManejo de tarifas y condiciones.Manejo de cartera de clientes y proveedores.Análisis de precios y negociación con proveedores.Incremento de...
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Analista de Nomina
hace 1 mes
Ciudad de Guatemala CPO Consulting A tiempo completoAguinaldo, bono 14, vacaciones, pago de impuestos, ISR, IGSS, descuentos, prestamos de empleados, siguiendo los principios de exactitud en los valores establecidos y cumplimientos con la legislación laboral vigente para realizar el pago en el equipo en el tiempo estimado a los colaboradores
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Ingeniero de Aplicaciones
hace 1 semana
Ciudad de Guatemala Progreso A tiempo completoMISIÓN DEL PUESTO Asegurar el cumplimiento de los proyectos de TI (planificación-implementación y soporte), asesorando el mejor uso de aplicaciones internas y/o externas para que las soluciones presentadas cumplan con los objetivos e iniciativas de la unidad de negocio en el tiempo, costo y calidad establecidos. REQUISITOS Pensum cerrado de Ingeniería...
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Analista de Operaciones
hace 3 semanas
Guatemala Ideas Talento A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Operaciones para unirse a nuestro equipo en Ideas Talento. En este rol, serás responsable de auditar y mejorar los procesos operativos en la región Centroamericana, asegurándote de que cada uno de los procesos se sigan conforme a los procedimientos establecidos.ResponsabilidadesAuditar mensualmente los...
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Analista de Operaciones
hace 3 semanas
Guatemala Ideas Talento A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Operaciones con experiencia en procesos y métricas para unir nuestro equipo en Ideas Talento.ResponsabilidadesAuditar mensualmente los procesos en cada país y asegurarse que cada uno de los procesos se siguen conforme a los procedimientos establecidos.Cerciorarse que los procedimientos y procesos operativos en...
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Analista de Compras Plásticos
hace 1 mes
Guatemala Inyectores de Plástico A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Compras con experiencia en la industria del plástico para unirse a nuestro equipo en Inyectores de Plástico.ResponsabilidadesAsistir al área en el proceso administrativo y operativo para la captación de materia prima.Realizar el proceso de compra, extracción y pago de materiales para reciclar.Requerimos un...
Analista de oficialía y cumplimiento
hace 3 meses
Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo. Manejar información confidencial. velar por el cumplimiento de normas de control interno diseñados para la prevención-detención de LD/FT.
