Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Guate, Guatemala DitoBanx A tiempo completo Q30,000 - Q60,000 al año


Ciudad de Guatemala, Zona 15
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Presencial
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Tiempo completo

Sobre la empresa

Ditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.

Objetivo del puesto

Garantizar la eficiencia de las operaciones diarias y el cumplimiento normativo de la empresa, liderando al equipo operativo y asegurando la correcta aplicación de políticas, procesos internos y regulaciones legales.

Principales responsabilidades

  • Coordinar y supervisar al equipo operativo, asegurando el cumplimiento de metas y plazos.
  • Monitorear proyectos e indicadores operativos (KPIs), proponiendo mejoras y optimización de procesos.
  • Implementar y actualizar el sistema de
    Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
    .
  • Elaborar reportes regulatorios y coordinar auditorías internas y externas.
  • Capacitar al personal en cumplimiento y control interno.
  • Presentar riesgos y hallazgos ante la Dirección y el Comité de Cumplimiento.

Perfil requerido

  • Licenciatura en
    Derecho o carreras afines
    (deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos).
  • 3 a 5 años de experiencia en
    coordinación operativa, cumplimiento o auditoría
    , preferiblemente en el sector financiero o fintech.
  • Conocimientos en
    PLD/FT, legislación financiera, sistemas ERP y análisis de datos
    .
  • Inglés avanzado.
  • Habilidades de liderazgo, organización y comunicación efectiva.

Condiciones laborales:

  • Lunes a viernes: 8:00 am a 5:00pm
  • Contrato permanente y prestaciones de ley.
  • Teléfono móvil corporativo.
  • Ambiente profesional y colaborativo.
  • Disponibilidad ocasional para reuniones fuera del horario laboral.

  • oficial sr. riesgo de mercado y liquidez

    hace 4 días

    Guate, Guatemala Ficohsa A tiempo completo Q1,000,000 - Q2,000,000 al año

    Únete a nuestro equipo como Oficial SR de Riesgo de Mercado y Liquidez y forma parte de un grupo innovador que busca optimizar la relación riesgo-retorno en nuestros productos y modelos de negocio. Como Especialista Senior en Riesgo de Mercado, tendrás la oportunidad de diseñar modelos cuantitativos avanzados y estructurar el marco de apetito de riesgo....

  • oficial de validacion

    hace 2 días

    Guate, Guatemala Ficohsa A tiempo completo Q30,000 - Q60,000 al año

    Descripción:Recepción, revisión, seguimiento y control de inventarios para expedientes de créditos corporativos, premier, banca+ y consumo, créditos colaborador y convenios de pago con el objetivo de crearlas correctamente en el sistema. OfrecemosSeguro de vida y gastos médicos.Tasas preferenciales en los productos.Oportunidad de crecimiento al...

  • Oficial Operativo Internacional: Zona 10

    hace 2 días

    Guate, Guatemala Grupo Financiero Ficohsa Guatemala A tiempo completo

    Garantizar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas, para minimizar los riesgos en los procesos de compra-venta de divisas, transferencias internacionales y locales, para contribuir con la obtención de ingresos para el Banco manteniendo la rentabilidad de los productos.Ingresar transacciones en sistema LBTR y SWIFT.Realizar el control y...

  • oficial sr. red de proveedores

    hace 4 días

    Guate, Guatemala Ficohsa A tiempo completo Q30,000 - Q60,000 al año

    Gestionar, supervisar y optimizar la red de proveedores de servicios asociados a la aseguradora, garantizando altos estándares de calidad, eficiencia operativa, negociaciones exitosas a largo plazo, cumplimiento contractual y satisfacción tanto de clientes internos como externos.OfrecemosSalario acorde a experienciaPrestaciones de Ley y adicionalesSeguro...

  • Oficial Senior de Riesgo de Mercado y Liquidez: Zona 10

    hace 2 días

    Guate, Guatemala Grupo Financiero Ficohsa Guatemala A tiempo completo

    Profesional especializado en la gestión y análisis de los riesgos de mercado y liquidez, encargado de optimizar la relación riesgo-retorno de los productos y modelos de negocio del grupo empresarial. Su labor incluye el diseño de modelos cuantitativos, la estructuración del marco de apetito de riesgo y el cumplimiento normativo.Identificar factores de...

  • Especialista de Evaluación

    hace 4 días

    Guate, Guatemala Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo Q72,000 - Q104,000 al año

    Descripción de la empresa La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) es una institución de educación superior que, desde hace más de cincuenta años, impulsa el desarrollo del país a través de programas académicos, de investigación y de extensión de alto impacto.Contamos con tres campus, seis facultades y un Instituto de Investigaciones, que...

  • Asistente II

    hace 4 días

    Guate, Guatemala Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo Q180,000 - Q250,000 al año

    Descripción de la empresa La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) es una institución de educación superior que, desde hace más de cincuenta años, impulsa el desarrollo del país a través de programas académicos, de investigación y de extensión de alto impacto.Contamos con tres campus, seis facultades y un Instituto de Investigaciones, que...

  • Asistente II

    hace 2 días

    Guate, Guatemala Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    Descripción de la empresa La Universidad del Valle de Guatemala (UVG) es una institución de educación superior que, desde hace más de cincuenta años, impulsa el desarrollo del país a través de programas académicos, de investigación y de extensión de alto impacto.Contamos con tres campus, seis facultades y un Instituto de Investigaciones, que...

  • Analista comercial

    hace 4 días

    Guate, Guatemala Dichter & Neira A tiempo completo Q30,000 - Q60,000 al año

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPOSomos una empresa líder en Investigación de Mercados en LATAM, con casa matriz en Panamá y presencia en 13 países de América Latina y el Caribe. Contamos con más de 30 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a comprender la dinámica comercial de los canales moderno y tradicional, utilizando tecnología de vanguardia...

  • Líder comercial

    hace 3 horas

    Guate, Guatemala Dichter & Neira A tiempo completo Q10,000 - Q12,000 al año

    ÚNETE A NUESTRO EQUIPOSomos una empresa líder en Investigación de Mercados en LATAM, con casa matriz en Panamá y presencia en 13 países de América Latina y el Caribe. Contamos con más de 30 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a comprender la dinámica comercial de los canales moderno y tradicional, utilizando tecnología de vanguardia...