Especialista en Prevención de Riesgos Financieros

hace 1 mes


Cuidad de Guatemala Vínculos Estratégicos A tiempo completo
Vínculos Estratégicos busca a un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros con experiencia en la implementación de políticas para prevenir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. La remuneración estimada para este puesto es de $600,000 MXN anuales.

Descripción del Puesto:

El candidato seleccionado será responsable de apoyar en la mitigación y control de riesgos financieros, brindando asesoramiento técnico a la institución en materia de cumplimiento.


Requisitos Específicos:
  • Experiencia laboral de 1 a 3 años en roles relacionados con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Conocimientos sobre la aplicación de leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y activos.
  • Análisis de datos e informes para identificar tendencias y patrones de riesgo.
  • Seguimiento a la debida diligencia en clientes, empleados y proveedores.
  • Monitoreo transaccional para detectar operaciones sospechosas.

Beneficios:
  • Contrato por tiempo indefinido.
  • Prestaciones de ley y beneficios adicionales.


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