Especialista en Riesgos de Cumplimiento

Responsabilidades Principales:El Analista de Riesgos y Cumplimiento de Servicios Logísticos Guatemala, S.A. es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las operaciones y transacciones financieras de la empresa.Entre sus principales responsabilidades se encuentran:Evaluar y reducir los riesgos asociados con las...

Un Equipo Dinámico">Somos Albizuris Fischer, Sociedad Anonima, una empresa con un enfoque en la innovación y la excelencia. Buscamos a un Analista de Riesgos y Cumplimiento que se una a nuestro equipo para ayudarnos a identificar y mitigar riesgos potenciales.">Responsabilidades">">Realizar análisis de riesgos para identificar posibles áreas de mejora y...

Estudiante del tercer año en la carrera de Auditor Público y Contador. Experiencia de tres años en entidades bancarias en el área de Cumplimiento o soporte bancario, auditoria o riesgos. Experiencia en el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por la...

Estudiante del tercer año en la carrera de Auditor Público y Contador. Experiencia de tres años en entidades bancarias en el área de Cumplimiento o soporte bancario, auditoria o riesgos. Experiencia en el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por la...

En Banco Inmobiliario, S.A. estamos comprometidos con la prevención y detención de actividades ilegales (LD/FT). Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgo para colaborar en este esfuerzo.**Nuestras Expectativas**Tendrá la responsabilidad de realizar análisis de riesgo a los clientes al inicio de la relación.Deberá recibir y...

Comproin, S.A. busca un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros con experiencia en entidades bancarias. El candidato ideal cuenta con cinco años de experiencia en el área de Riesgos y una sólida formación académica en Auditoría Pública y Contaduría.Descripción del PuestoNuestro equipo requiere un profesional capaz de gestionar riesgos de...

La organización Talento Excepcional busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio que se encargue de garantizar que la empresa cumpla con los estándares, regulaciones y normativas aplicables a la industria. Responsabilidades:Supervisar los procesos de certificación para asegurar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.Liderar...

Descripción del Cargo:Se busca un profesional para trabajar en nuestro equipo de Servicios Logísticos Guatemala, S.A. como Especialista en Cumplimiento Financiero. En esta posición, el/la analista de cumplimiento será responsable de garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la empresa cumplan con la normativa local vigente de...

Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de...

Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de...

En Comproin, S. A., buscamos a un Especialista en Cumplimiento Financiero con Excelencia para fortalecer nuestro equipo.Descripción del PuestoSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos en busca de un profesional experimentado que se encargue de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras aplicables a nuestra...

En Comproin, S.A., buscamos a un Analista de Riegos que se desempeñe como un colaborador clave en la gestión de riesgos. El candidato ideal poseerá una sólida experiencia en entidades bancarias, especialmente en el área de riesgos. Nuestro equipo busca a alguien con capacidad de análisis profundos, pensamiento analítico y creatividad para identificar...

**Resumen del Empleo**Banco Inmobiliario, S.A. busca a un analista con experiencia en análisis de riesgo para colaborar en la prevención y detención de actividades ilegales.**Responsabilidades**Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con los clientes.Recepción y envío de información requerida mediante oficios.Verificación y solicitud de...

Descripción del PuestoBuscamos un experto en análisis de riesgos financieros para evaluar los procesos de operaciones de Microcréditos realizados por el personal de agencias y la oficina central. Su objetivo será garantizar la transparencia y eficiencia en las operaciones, reportando cualquier incidente contrario a las normas de la...

Descripción del puesto:ResumenExperiencia en gestión de riesgos de Mercado, Crediticio, Liquidez, Operativo, Legal y Fiscal. Buen nivel de orientación a resultados y capacidad de análisis profundos, pensamiento analítico y capacidad de indagación.Nivel de experienciaCinco años de experiencia en entidades bancarias.Funciones claveGestión de riesgos...

**Nuestra visión**: En AE Next S.A. buscamos personas comprometidas con la seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo.**Sobre la posición:** Se buscan candidatos idóneos para cubrir un puesto vacante como Especialista en Prevención de Riesgos.Requisitos:Es obligatorio poseer licencia tipo B vigente;Tener certificado o diploma en Seguridad y Salud...

**Resumen del Puesto**: Buscamos un Especialista en Seguridad Laboral con experiencia en empresas industriales para garantizar un ambiente seguro y saludable en el lugar de trabajo.Sobre el Trabajo: El/la candidato/a seleccionado/a trabajará en la prevención y control de riesgos ocupacionales, implementando protocolos de seguridad y supervisando las...

Acerca de nosotrosAfi Consulting, S.A. es una empresa líder en servicios de auditoría y consultoría. Nuestro equipo de expertos está comprometido con brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. SalarioEl rango salarial para este puesto es entre Q4,001 y Q6,500. Además, se ofrecen bonificaciones adicionales por cumplimiento de...

**Sobre la empresa**Compron S. A. es una empresa líder en su sector, comprometida con brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable a nuestros empleados y visitantes.**Descripción del puesto**Nos buscamos un Encargado de Seguridad con experiencia en el coordinación de seguridad física de instalaciones, gestionando ingresos y egresos de personal y...

Descripción del cargo:El puesto se encuentra dentro del área de Tecnologías de Información y requiere un profesional con experiencia en ciberseguridad.Funciones clave:Proveer directrices y recomendaciones de seguridad para asegurar el cumplimiento normativo de la información.Realizar acciones como consultor para garantizar la seguridad de los sistemas y...