Especialista en Cumplimiento y Riesgos
hace 2 días
Resumen del puesto
El analista de oficialía y cumplimiento es responsable de verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Debe controlar y registrar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo, y monitorear los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.
Funciones clave
- Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones.
- Controlar y registrar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo.
- Monitorear los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.
- Manejar información confidencial.
- Velar por el cumplimiento de normas de control interno diseñados para la prevención-detención de LD/FT.
Habilidades y cualificaciones requeridas
- Estudios universitarios (ciencias económicas).
- 2 años de experiencia en operaciones Bancarias.
- Acostumbrado a trabajar bajo presión.
- Servicio al cliente interno y externo.
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Especialista en Riesgos Laborales
hace 3 días
Guatemala Plus Energy Engineering A tiempo completoEn Plus Energy Engineering, buscamos a un Especialista en Riesgos Laborales que se encargue de supervisar trabajos de alto riesgo. Responsabilidades del Puesto:Realizar la supervisión de trabajos de alto riesgo, como trabajos en caliente, en altura o espacios confinados.Elaborar y revisar matrices de riesgo para garantizar la seguridad de los...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 7 días
Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completoResumen del puestoNuestro banco busca a un especialista en cumplimiento financiero para integrarse a nuestro equipo de operaciones. El candidato seleccionado será responsable de analizar riesgos, recibir e enviar información requerida mediante oficios, verificar y solicitar actualizaciones de la información proporcionada por los clientes.Se requiere...
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Especialista en Cumplimiento Junior
hace 7 días
Guatemala Comproin, S. A. A tiempo completoEstudiante del tercer año en la carrera de Auditor Público y Contador. Experiencia de tres años en entidades bancarias en el área de Cumplimiento o soporte bancario, auditoria o riesgos. Experiencia en el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por la...
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Especialista en Cumplimiento Junior
hace 4 horas
Guatemala Comproin, S. A. A tiempo completoEstudiante del tercer año en la carrera de Auditor Público y Contador. Experiencia de tres años en entidades bancarias en el área de Cumplimiento o soporte bancario, auditoria o riesgos. Experiencia en el cumplimiento de programas, normas, procedimientos y controles internos, así como dar cumplimiento a las instrucciones emitidas por la...
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 3 días
Guatemala AE Next S.A. A tiempo completoEmpresa: AE Next S.A.Sector: Seguridad y Salud OcupacionalDescripción del puestoNos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para incorporarse a nuestro equipo.ResponsabilidadesEntre las principales responsabilidades del candidato se incluyen:Licencia tipo B vigenteCertificado o diploma en Seguridad y Salud...
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales
hace 2 días
Guatemala Eca Electricidad, S.A. A tiempo completoResumen del EmpleadoEstamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Especialista en Prevención de Riesgos Laborales en nuestra empresa, Eca Electricidad, S.A.Descripción del PuestoEn este papel, serás responsable de liderar y coordinar actividades relacionadas con la seguridad industrial dentro de nuestro equipo. Tu objetivo...
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Analista de oficialía y cumplimiento
hace 7 días
Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completoAnálisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de...
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Analista de Riesgos y Operaciones
hace 7 días
Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completoDescripción del trabajoEn Banco Inmobiliario, S.A., buscamos a un profesional con habilidades para identificar y mitigar riesgos financieros. Las principales responsabilidades incluyen:• Analizar riesgos LD/FT al inicio de la relación con nuestros clientes• Recibir y enviar información requerida mediante oficios electrónicos• Verificar y solicitar...
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Guatemala Grupo Cayala A tiempo completoDescripción del PuestoEl puesto del Gestor de Seguridad Ocupacional-Zona 16 busca a un profesional capacitado para garantizar el cumplimiento de las políticas, planes, controles y procedimientos de salud y seguridad ocupacional en los proyectos de construcción de Grupo Cayalá. Se requiere experiencia en supervisión en obras de construcción en temas de...
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Especialista en Cumplimiento de Normas Laborales
hace 4 días
Guatemala AE Next S.A. A tiempo completoDescripción del Cargo: El/la trabajador/a seleccionado/a realizará actividades relacionadas con la seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Deberá asegurarse de que se cumplan las normas y regulaciones laborales correspondientes. Entre sus responsabilidades se incluyen:• Revisar y mantener actualizados los planes de seguridad y salud...
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Tecnico en Seguridad y Prevención de Riesgos
hace 4 días
Guatemala AE Next S.A. A tiempo completoResumen del Puesto: Buscamos un profesional dedicado a la seguridad y prevención de riesgos laborales con experiencia en implementación de planes de seguridad y salud ocupacional. **Requisitos:**- Licencia tipo B vigente.- Certificado o diploma en Seguridad y Salud Ocupacional.- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.- Experiencia en brigadas de...
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Guatemala Central Agrícola A tiempo completoEn Central Agrícola buscamos a un Especialista en Cumplimiento y Evaluación de Procesos que se encargue de velar por la actualización de las políticas, procedimientos e instructivos del Departamento de Auditoría Interna. Resumen del PuestoEl objetivo principal de este puesto es participar en la ejecución del plan de auditoría interna de acuerdo con...
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Especialista en Gestión de Créditos
hace 3 días
Guatemala People GT A tiempo completoEn People GT, estamos buscando a un Especialista en Gestión de Créditos para unirse a nuestro equipo. Esta es una oportunidad excepcional para trabajar en un ambiente dinámico y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.**Descripción del Puesto:**Nuestra compañía está siempre buscando talentos calificados que puedan ayudarnos a manejar nuestros...
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Gestor de Relaciones y Comunicación
hace 1 día
Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completoDescripción del puestoEn Banco Inmobiliario, S.A. estamos buscando un especialista en cumplimiento y riesgos para unirse a nuestro equipo. Esta oportunidad ofrece la chance de desarrollar habilidades valiosas en análisis de riesgos, manejo de información y servicio al cliente.Responsabilidades principalesAnalizar y evaluar los riesgos asociados con los...
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Especialista en Ventas de Tecnología
hace 6 días
Guatemala Alianza en Recursos Humanos A tiempo completoResumen de la compañíaAlianza en Recursos Humanos es una empresa líder en el sector de las ventas y marketing.Descripción del puestoBuscamos a un especialista en ventas de tecnología con experiencia mínima de 2 años en la industria. De preferencia, quien tenga habilidades para negociar y persuadir.Habilidades y cualificaciones requeridasExcelente...
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Especialista en Desarrollo Organizacional
hace 7 días
Guatemala Estrategia y Talento A tiempo completoDescripción del Puesto\En Estrategia y Talento, buscamos un Especialista en Desarrollo Organizacional para apoyar a nuestro equipo en la gestión de recursos humanos.\Se requiere una persona con sólidos conocimientos en contratos de trabajo, documentación de expedientes y gestiones de personal.\También es fundamental tener capacidad para seguir el...
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Especialista en Auditoría Financiera
hace 3 días
Guatemala Expertos en Talento Humano A tiempo completoEn Expertos en Talento Humano, buscamos un profesional comprometido con la excelencia que se desempeñe como Auditor Senior. Nuestra empresa ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo para personas destacadas que buscan llevar sus habilidades a un nuevo nivel.Sobre el puesto:El Auditor Senior será responsable de realizar auditorías financieras...
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Guatemala Expertos en Talento Humano A tiempo completoEn Expertos en Talento Humano, estamos buscando a un profesional con habilidades destacadas para ocupar el cargo de Especialista en Ventas.Descripción del Cargo:Nuestro equipo de ventas busca a un especialista con experiencia y conocimientos en atención al cliente, manejo de carteras y gestión de cotizaciones. Se requiere alguien con excelentes...
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Compliance Auditor
hace 2 semanas
Ciudad de Guatemala Devel Security, S.A. A tiempo completoObjetivo del puesto: Ejecución de auditorías de cumplimiento y creación de listas de verificación de estándares y normas relacionadas con ciberseguridad, seguridad de la información, riesgo tecnológico y relacionados. Con conocimiento en: • Auditoría de Sistemas • Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información • Entornos de Seguridad...
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Guatemala, Escuintla, Chimaltenango u otro Plus Energy Engineering A tiempo completoResumen del PuestoSomos Plus Energy Engineering, una empresa líder en ingeniería y proyectos de energías renovables. Buscamos un Especialista en Salud Laboral que se uniera a nuestro equipo para apoyar en la implementación y cumplimiento de las normativas de salud y seguridad ocupacional en nuestra organización.Descripción del TrabajoEn este rol,...