Especialista en Cumplimiento y Riesgos

hace 2 días


Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

Resumen del puesto

El analista de oficialía y cumplimiento es responsable de verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Debe controlar y registrar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo, y monitorear los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.

Funciones clave

  • Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones.
  • Controlar y registrar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo.
  • Monitorear los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.
  • Manejar información confidencial.
  • Velar por el cumplimiento de normas de control interno diseñados para la prevención-detención de LD/FT.

Habilidades y cualificaciones requeridas

  • Estudios universitarios (ciencias económicas).
  • 2 años de experiencia en operaciones Bancarias.
  • Acostumbrado a trabajar bajo presión.
  • Servicio al cliente interno y externo.


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  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

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  • Guatemala Comproin, S. A. A tiempo completo

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  • Guatemala Comproin, S. A. A tiempo completo

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  • Guatemala AE Next S.A. A tiempo completo

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  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

    Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de...


  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

    Descripción del trabajoEn Banco Inmobiliario, S.A., buscamos a un profesional con habilidades para identificar y mitigar riesgos financieros. Las principales responsabilidades incluyen:• Analizar riesgos LD/FT al inicio de la relación con nuestros clientes• Recibir y enviar información requerida mediante oficios electrónicos• Verificar y solicitar...


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  • Guatemala AE Next S.A. A tiempo completo

    Descripción del Cargo: El/la trabajador/a seleccionado/a realizará actividades relacionadas con la seguridad y prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Deberá asegurarse de que se cumplan las normas y regulaciones laborales correspondientes. Entre sus responsabilidades se incluyen:• Revisar y mantener actualizados los planes de seguridad y salud...


  • Guatemala AE Next S.A. A tiempo completo

    Resumen del Puesto: Buscamos un profesional dedicado a la seguridad y prevención de riesgos laborales con experiencia en implementación de planes de seguridad y salud ocupacional. **Requisitos:**- Licencia tipo B vigente.- Certificado o diploma en Seguridad y Salud Ocupacional.- Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.- Experiencia en brigadas de...


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  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

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  • Compliance Auditor

    hace 2 semanas


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