Ejecutivo de Control de Actividades Ilicitas

hace 5 días


Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completo
Cargo: Análisis de Transacciones y Cumplimiento Financiero

Se requiere un especialista en control de actividades ilícitas para trabajar en nuestro equipo de Servicios Logísticos Guatemala, S.A. En esta posición, el/la ejecutivo será responsable de realizar análisis exhaustivos de transacciones para identificar posibles actividades sospechosas y prevenir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Entre sus responsabilidades se encuentran:
  • Realizar análisis detallados de transacciones para identificar posibles actividades sospechosas.
  • Mantener un monitoreo constante de patrones de transacciones para detectar posibles irregularidades.
  • Actuar como vínculo entre la entidad y los organismos reguladores para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.


Se busca a un profesional con experiencia en áreas de cumplimiento de entidades financieras, conocimientos en herramientas de monitoreo de cumplimiento y normativas financieras.
  • Asistente Ejecutiva

    hace 3 días


    Ciudad de Guatemala, zona Asociación sin fines de lucro A tiempo completo

    El Asistente Ejecutivo proporciona apoyo integral y coordinación al Director Ejecutivo y al equipo de liderazgo de Safe Passage. Esta persona altamente organizada maneja una amplia variedad de tareas administrativas y ejecutivas con amabilidad, discreción y consideración. Mínimo 3 años de experiencia como Asistente Ejecutivo o en un puesto...


  • Guatemala FÁBRICA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL A tiempo completo

    Un desafío emocionante en la industria de productos de cuidado personalBuscamos a un técnico en control de proceso para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal debe tener experiencia en programación o planificación de producción, fabricación, etiquetado y llenado, así como conocimientos en control de inventario y funcionamiento de máquinas de...


  • Ciudad de Guatemala, zona Asociación sin fines de lucro A tiempo completo

    Resumen del EmpleadoEl Asistente Ejecutivo proporciona apoyo integral y coordinación al Director Ejecutivo y al equipo de liderazgo de la Asociación. Esta persona altamente organizada maneja una amplia variedad de tareas administrativas y ejecutivas con amabilidad, discreción y consideración.Requisitos EspecíficosMínimo 3 años de experiencia como...

  • secretaria ejecutiva

    hace 2 semanas


    Guatemala CPO A tiempo completo

    Control de inventario, atención al cliente, gestionar los recursos y las actividades que desempeña la organización para garantizar el buen funcionamiento y desempeño de la institución, además de cumplir con sus objetivos.


  • Guatemala RECAUDADORA GUATEMALTECA S.A A tiempo completo

    Buscas una nueva experiencia laboral Participa en nuestro proceso.Como Ejecutivo de Ventas (Canal On Premise), será responsable de atender y desarrollar relaciones comerciales con hoteles, bares, restaurantes y cafeterías (HoReCa), asegurando el crecimiento y posicionamiento de nuestra marca en este segmento estratégico.Requerimos:Experiencia minima de 1...


  • Calzada Atanasio, Zona , Guatemala Ciudad Cia de Productos Industrializados, S.A. A tiempo completo

    **Cia de Productos Industrializados, S.A.** busca un profesional con amplia experiencia para unirse a nuestro equipo como Especialista en Control de Calidad.Sobre nuestra empleadoraCia de Productos Industrializados, S.A. es una empresa líder en el sector industrial que ofrece productos de alta calidad.Requisitos de la empresaEstamos buscando a un...


  • Guatemala RHCorp A tiempo completo

    Estamos buscando a un Ejecutivo de Edificaciones apasionado y líder para unirte a nuestro equipo. Si tienes experiencia en la industria de la construcción y estás listo para un nuevo desafío, queremos conocer tu currículum.Responsabilidades principalesLiderar y gestionar el equipo de trabajo en el sitio.Realizar inspecciones regulares de las obras para...

  • Conductor de Camion

    hace 2 días


    Guatemala Constructiva, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Requisitos para el puesto serian:Licencia tipo B o ALeer y escribirDisponibilidad para poder trasladarse a proyectos en distintos departamentos Disponibilidad para turnos rotativos, esto seria eventualmente Actividades a desempeñar:Traslado de materiales, equipo y herramientas a distintos proyectosTraslado de personal, cuando se requiereApoyo en carga de...


  • Guatemala Procesos del Pacifico A tiempo completo

    Resumen del puesto:En Procesos del Pacifico, estamos buscando a un profesional experimentado que se encargue de coordinar las actividades del equipo de inocuidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos de gestión de acuerdo con los requerimientos. Este profesional debe ser capaz de dirigir al equipo y definir las distintas actividades que deben...


  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

    En Banco Inmobiliario, S.A. estamos comprometidos con la prevención y detención de actividades ilegales (LD/FT). Buscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgo para colaborar en este esfuerzo.**Nuestras Expectativas**Tendrá la responsabilidad de realizar análisis de riesgo a los clientes al inicio de la relación.Deberá recibir y...

  • Ejecutivo de Ventas

    hace 3 semanas


    Guatemala Etiplast de Guatemala A tiempo completo

    Experiencia:Experiencia mínima de 2 a 3 años en ventas B2B (Business to Business), preferiblemente en la industria de productos de impresión, etiquetado, flexografía o similares.Conocimiento del mercado y las tendencias en etiquetado y empaque.Experiencia en la negociación de contratos y seguimiento post-venta.Disponibilidad para laborar en zona...


  • Guatemala CORPORACIÓN DE ALIMENTOS VILLAGRAN VILLAGRAN, S.A. A tiempo completo

    Descripción del CargoNuestro equipo busca a un profesional con experiencia en control de personal, nóminas y trámites administrativos relacionados con la seguridad social y el Ministerio de Trabajo.Entre las responsabilidades clave se encuentran:Realizar reportes sobre ausentismo y llegadas tardíasElaborar contratos laborales y documentación para...


  • Guatemala Asociación de Azucareros de Guatemala A tiempo completo

    Responsable de las actividades de cafetería, orden y limpieza de las instalaciones, así como brindar atención a visitas y/o reuniones.- Titulo de nivel diversificado- Un año de experiencia en puesto similar


  • Guatemala Asociación de Azucareros de Guatemala A tiempo completo

    Responsable de las actividades de cafetería, orden y limpieza de las instalaciones, así como brindar atención a visitas y/o reuniones.- Titulo de nivel diversificado- Un año de experiencia en puesto similar

  • Analista back office

    hace 1 semana


    Guatemala Neonet A tiempo completo

    del puesto-Brindar apoyo a los ejecutivos en campo con fichas de clientes, información necesaria para la afiliación de comercios-Seguimiento de procesos de afiliación.-Control de reportera de ejecutivos, tracción periódica de los avances individuales-Manejo y control de documentos varios-Concentrar los resultado para la solicitud de pago de comisiones y...


  • Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES.* Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa.* Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y...


  • Guatemala Ideas Talento A tiempo completo

    Revisar y auditar que los costos del presupuesto sean los óptimos, validar que las cantidades presupuestadas de mano de obra, materiales y equipo sean las óptimas. Proponer mejoras en el diseño constructivo, para la optimización de costo, tiempo y calidad. Coordinar y supervisar todas las actividades en el sitio de construcción para garantizar que los...


  • Guatemala Asociación de Azucareros de Guatemala A tiempo completo

    **Información del Empleado:**Buscamos un empleado dedicado y proactivo para ocupar este cargo importante dentro de nuestra organización.**Funciones Clave:**Llevar a cabo actividades relacionadas con la cafetería y el mantenimiento general.Fornecer ayuda eficiente a visitantes y patrocinadores.Mantener todas las áreas públicas limpias y bien...


  • Zona , Ciudad de Guatemala Gestionadora de Créditos A tiempo completo

    Responsable de gestionar y optimizar el proceso de cobro de cuentas pendientes, asegurando la recuperación eficiente de deudas.REQUISITOS:- Título a nivel medio- Experiencia en Cobro Telefónico (carteras +300)- Enfocado al cumplimiento de metas, habilidad de negociación, comunicación asertiva y excelente servicio al clienteBENEFICIOS PARA TI:- Salario...


  • Guatemala Constructiva, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa constructiva líder en México busca contratar un conductor logístico para llevar a cabo diversas tareas relacionadas con la gestión de materiales y equipo.Descripción del puesto:Actividades a desempeñar:Llevar a cabo el traslado de materiales, equipo y herramientas a distintos proyectos.Realizar el traslado de personal cuando se requiera.Brindar...