Analista de oficialía y cumplimiento

hace 1 semana


Guate, Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo
Descripción del puesto

Buscamos un Analista de oficialía y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Banco Inmobiliario, S.A. En este rol, serás responsable de analizar riesgos LD/FT al inicio de la relación con nuestros clientes, recibir y enviar información requerida mediante oficios, verificar y solicitar la actualización de la información que los clientes declaren en los formularios de inicio de relaciones, controlar y registrar clientes de alto, moderado y bajo riesgo, y monitorear en los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.

Responsabilidades
  • Analizar riesgos LD/FT al inicio de la relación con nuestros clientes.
  • Recibir y enviar información requerida mediante oficios.
  • Verificar y solicitar la actualización de la información que los clientes declaren en los formularios de inicio de relaciones.
  • Controlar y registrar clientes de alto, moderado y bajo riesgo.
  • Monitorear en los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo.
Requisitos
  • Experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento.
  • Conocimientos en control interno y cumplimiento.
  • Capacidad para analizar y evaluar riesgos.
  • Capacidad para trabajar en equipo.


  • Guate, Guatemala TALENT HUB A tiempo completo

    Ofrecemos una oportunidad laboral en Talent Hub para un analista de mejora continua para financiera. Sus responsabilidades incluyen brindar apoyo en las operaciones, mediante la preparación y verificación de cumplimiento de los procesos operativos. Identificar problemas con los procedimientos y apoyar en la implementación de medidas estratégicas para la...

  • Analista de mercadeo

    hace 2 meses


    Guate, Guatemala CEMENTOS PROGRESO A tiempo completo

    Misión/ObjetivoImplementar y ejecutar las promociones tácticas, masivas y el plan de comunicación de las diferentes marcas a través medios de comunicación (TV, Radio, Prensa, Outdoors, Material PDV, Volantes, etc.) para asegurar el cumplimiento del plan de mercadeo.Requisitos:Estudiante de último año de Licenciatura en Mercadotecnia, Administración...


  • Guate, Guatemala Soluciones Activas y Servicios S.A. A tiempo completo

    Requisitos del cargoEducación media y/o estudiante universitarioExperiencia como asistente administrativo, analista o generador de informesConocimiento en Excel intermedio (se realizará una prueba)Facilidad de transporteOfrecemosSalario base + horas extras + bono de productividadPrestaciones de leyUbicación excelenteOportunidad de carrera dentro de la...

  • Analista de Impuestos

    hace 4 semanas


    Guate, Guatemala cbc A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl analista de impuestos es un profesional clave en la empresa CBC, responsable de garantizar el cumplimiento tributario de la compañía y evitar sanciones y multas.ResponsabilidadesVerificar y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía, con base en la legislación vigente.Revisar los impuestos...


  • Guate, Guatemala cbc A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control de insumos y materiales para garantizar la calidad y seguridad de nuestros productos. El analista de calidad de materiales será responsable de verificar el cumplimiento de los parámetros y especificaciones de los insumos y materiales de empaque, así como evaluar el desempeño de los...

  • Analista de Créditos

    hace 1 semana


    Guate, Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Analista de Créditos para unirse a nuestro equipo en Servicios Logísticos Guatemala, S.A. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de créditos y será capaz de evaluar solicitudes de crédito para determinar el cumplimiento de la política de crédito vigente.Responsabilidades:• Evaluar solicitudes de...


  • Guate, Guatemala Banco de America Central A tiempo completo

    Analista de Calidad OperativaObjetivo del Puesto: Evaluar la eficiencia, productividad y satisfacción del cliente en los procesos operativos de los productos y servicios ejecutados en la Gerencia de Operaciones.Formación Académica: Estudiante de 4o. Año en delante de Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Administración de empresas o...


  • Guate, Guatemala TALENT HUB A tiempo completo

    Descripción del puestoEn Talent Hub, estamos buscando a un Analista de mejora continua para financiera que se una a nuestro equipo de expertos en la industria financiera. Este profesional será responsable de brindar apoyo en las operaciones financieras, mediante la preparación y verificación de cumplimiento de los procesos...

  • Analista de Fraude Senior

    hace 4 semanas


    Guate, Guatemala Krediya Guatemala A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Analista de Fraude quien será responsable de auditar y supervisar los procesos comerciales en tiendas aliadas y en la calle, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos de KrediYa para prevenir y detectar fraudes.Responsabilidades PrincipalesDetección y Prevención de Fraudes: Monitorear y...


  • Guate, Guatemala ISTAFF, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Contador General Senior es un profesional clave en la empresa ISTAFF, S.A. que se encarga de la presentación de la información financiera para la toma de decisiones y el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera y normativa tributaria.ResponsabilidadesSupervisar y coordinar el registro contable de las...

  • Contador General Senior

    hace 3 semanas


    Guate, Guatemala ISTAFF, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional experimentado en contabilidad para unirse a nuestro equipo en ISTAFF, S.A. El Contador General Senior será responsable de la presentación de la información financiera de la empresa para la adecuada toma de decisiones y cumplimiento en tiempo y forma.ResponsabilidadesSupervisar y coordinar el registro...


  • Guate, Guatemala Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    Objetivo del PuestoBuscamos a un Especialista en Mejora Continua para optimizar nuestros procesos de operación y mejorar nuestra eficiencia.Funciones PrincipalesRecopilar y analizar información para identificar áreas de mejora en nuestros procesos.Ejecutar proyectos de diseño y rediseño de procesos para optimizar nuestra eficiencia.Optimizar procesos...


  • Guate, Guatemala Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    Objetivo del PuestoEl objetivo del puesto es optimizar los procesos de operación a las mejores prácticas de trabajo a través de la ejecución de proyectos de diseño y rediseño de procesos.Funciones PrincipalesRecopilar y analizar información que presente la situación actual de los procesos asignados, involucrando a todas las partes interesadas en el...

  • Contador General Senior

    hace 4 semanas


    Guate, Guatemala ISTAFF, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en contabilidad para unirse a nuestro equipo en ISTAFF, S.A. como Contador General.ResponsabilidadesPresentar información financiera precisa y oportuna para apoyar la toma de decisiones estratégicas.Supervisar y coordinar el registro contable de operaciones y la elaboración de estados contables...

  • Analista de Nomina

    hace 1 semana


    Guate, Guatemala CPO Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoAguinaldo, bono 14, vacaciones, pago de impuestos, ISR, IGSS, descuentos, prestamos de empleados, siguiendo los principios de exactitud en los valores establecidos y cumplimientos con la legislación laboral vigente para realizar el pago en el equipo en el tiempo estimado a los colaboradores.ResponsabilidadesRealizar el pago de...


  • Guate, Guatemala cbc A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control de calidad de materiales y verificación de desempeño de proveedores para unirse a nuestro equipo en CBC.ResponsabilidadesVerificar el cumplimiento de los parámetros y especificaciones de insumos, materias primas y materiales de empaque en su ingreso y antes de su uso.Evaluación del...


  • Guate, Guatemala SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoResponsabilidad PrincipalEl Analista de Desarrollo de Negocios es responsable de asegurar que los indicadores y cuentas comerciales de su área de alcance estén alineados con las expectativas de los clientes y cumplan con las obligaciones contractuales. Debe identificar oportunidades de desarrollo empresarial y asegurarse de que se...


  • Guate, Guatemala PedidosYa A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Financiero de Operaciones para unirse a nuestro equipo en PedidosYa. En este rol, serás responsable de supervisar y analizar los indicadores financieros relacionados con las operaciones de nuestro equipo de Logística, asegurando un control adecuado de costos y la implementación de estrategias que contribuyan a...


  • Guate, Guatemala Manpower Guatemala A tiempo completo

    Manpower convoca a profesionales en las carreras de Licenciatura en Química de Alimentos, Tecnología de Alimentos, Ingeniería de Alimentos o equivalente.Objetivo del puesto:Apoyar al equipo de Asuntos Regulatorios de Centro América ejecutando procesos técnicos sanitarios para garantizar el cumplimiento de todas las categorías de Alimentos (Salado,...

  • Analista Tributario

    hace 3 semanas


    Guate, Guatemala cbc A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en impuestos, contabilidad y finanzas para unirse a nuestro equipo en CBC.ResponsabilidadesVerificar y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía, con base en la legislación vigente.Revisar los impuestos para asegurar la correcta presentación y pago de...