Profesional de Prevención del Fraude

hace 5 días


Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completo

Prevención del Fraude:

Servicios Logísticos Guatemala, S.A. busca contratar a un profesional que se encargue de prevenir y detectar actividades fraudulentas dentro de la organización. El candidato seleccionado deberá tener habilidades y conocimientos en la prevención del fraude y el cumplimiento financiero.

Responsabilidades:

  • Garantizar que las operaciones y transacciones financieras cumplan con la normativa local vigente de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT).
  • Análisis detallado y monitoreo constante de patrones de transacciones para identificar y prevenir actividades sospechosas.
  • Realizar análisis exhaustivo de las transacciones de remesas entrantes y salientes.

Requisitos:

  • Estudiante universitario activo de la carrera de Ciencias Jurídicas o carreras afines.
  • 2-3 años de experiencia en posiciones de analista de cumplimiento.
  • Manejo intermedio de idioma inglés verbal y escrito.
  • Conocimiento en Normativas y Regulaciones Financieras.

Beneficios:

  • Salario base de Q7,000.00 más Q. 250.00 de bonificación decreto.
  • Horario laboral de lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
  • Subsidio de parqueo.


  • Guatemala Banco Inmobiliario, S.A. A tiempo completo

    Jefe de Servicios Financieros:Nuestra institución busca incorporar un experto en seguridad bancaria como Profesional de Seguridad Bancaria. Este puesto implica garantizar la eficacia de sistemas preventivos ante eventuales casos de lavado de dinero (LD) y fraude financiero (FT), adicionalmente verificar información de clientes y requerir actualizaciones...


  • Guatemala Servicios Logísticos Guatemala, S.A. A tiempo completo

    Cultura de Cumplimiento:Servicios Logísticos Guatemala, S.A. busca desarrollar una cultura de cumplimiento dentro de su organización. Para lograr esto, estamos buscando un profesional con habilidades y conocimientos en la prevención del fraude y el cumplimiento financiero.Responsabilidades:Garantizar que las operaciones y transacciones financieras cumplan...


  • Guatemala Assertive Selection A tiempo completo

    FuncionesNuestras funciones incluyen:Desarrollar e implementar políticas de seguridad laboral.Realizar evaluaciones de riesgos laborales.Proporcionar capacitación en temas de seguridad laboral.PerfilesBuscamos profesionales con:Diploma universitario en seguridad laboral o afín.Al menos 2 años de experiencia en monitoreo de salud ocupacional.Cursos o...

  • Agente call center

    hace 2 semanas


    Guatemala, zona 10 SERVICOBROS A tiempo completo

    ¡ÚNETE A NUESTRA EMPRESA Y TRANSFORMA EL FUTURO! Si eres apasionado por la innovación, el trabajo en equipo y el crecimiento constante, esta es tu oportunidad para formar parte de una empresa líder en tecnología financiera. Promovemos un ambiente inclusivo, dinámico y lleno de oportunidades para impulsar tu desarrollo profesional mientras trabajamos...


  • Guatemala AFANCA A tiempo completo

    En AFANCA, buscamos a un profesional apasionado por la prevención de riesgos laborales que pueda contribuir a crear un entorno laboral seguro y saludable. Si eres una persona motivada y comprometida con la seguridad, este es tu oportunidad para unirte a nuestra equipo.¿Qué ofrece AFANCA?Oportunidad de crecer y desarrollarte en un equipo...


  • Guatemala Promotora de inversiones consolidada s.a A tiempo completo

    Se buscan profesionales para integrarse a nuestra plantilla en Promotora de inversiones consolidada s.a.Soluciones de Instalaciones HotelerasBuscamos apoyo en distintas áreas, específicamente requerimos a personas con una base sólida en mantenimiento general, incluyendo conocimientos básicos en electricidad, plomería y carpintería. Además, es...

  • Médico General

    hace 3 semanas


    Ciudad de Guatemala Humanda A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Responsable de proporcionar atención integral a los pacientes, enfocándose en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas enfermedades y condiciones de salud. Requisitos: • Médico General • 1 año de experiencia en medicina general • De preferencia conocimientos de U.S.G. • Disponibilidad para trabajar...

  • Médico General

    hace 3 semanas


    Ciudad de Guatemala Humanda A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Responsable de proporcionar atención integral a los pacientes, enfocándose en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas enfermedades y condiciones de salud. Requisitos: • Médico General • 1 año de experiencia en medicina general • De preferencia conocimientos de U.S.G. • Disponibilidad para trabajar...


  • Guatemala AGENCIA DE SEGUROS CABRERA & CABRERA, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra AGENCIA DE SEGUROS CABRERA & CABRERA, S.A. busca un Profesional en Gestión de Coberturas para incorporar en su equipo de asesores profesionales de seguros.Este profesional será fundamental en la elaboración de propuestas personalizadas para nuestros clientes, cubriendo necesidades específicas como seguros de vida, salud,...

  • Médico General

    hace 3 semanas


    Ciudad de Guatemala Humanda A tiempo completo

    Objetivo del Puesto: Responsable de proporcionar atención integral a los pacientes, enfocándose en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas enfermedades y condiciones de salud. Requisitos: • Médico General • 1 año de experiencia en medicina general • De preferencia conocimientos de U.S.G. • Disponibilidad para trabajar...


  • Guatemala SERVINOVA, S.A. A tiempo completo

    Objetivos:Servinova, S.A. busca a un técnico de mantenimiento industrial con objetivos claros y ambiciones profesionales. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros empleados y buscamos a personas que sepan llevar sus objetivos hasta la meta.¿Por qué elegirnos?Empresa líder en el sector de serviciosCompañía estable y sólidaOportunidades de...


  • Guatemala AGENCIA DE SEGUROS CABRERA & CABRERA, S.A. A tiempo completo

    Capacitación profesional para calificar ante la Super Intendencia de Seguros para obtener la credencial de Asesor de Seguros.Desarrollo de cartera propia nivel medio alto hacia arriba.Manejo de seguros de Vida, gastos médicos, daños, incendio, viaje, construcción, estudios, ahorro, etc.Viajes al extranjero, todo pagado.Ingresos 100% variables,...


  • Guatemala Sith Solutions Tecnology de Guatemala A tiempo completo

    Descripción del CargoNuestra empresa busca un profesional con sólidos conocimientos en diseño gráfico para unirse a nuestro equipo. Como Diseñador Grafico, serás parte fundamental en la creación de la identidad corporativa y el desarrollo de materiales visuales atractivos para nuestras marcas. Responsabilidades:Diseñar y crear materiales gráficos de...


  • Guatemala Corporación Integral de Diálisis, S.A. A tiempo completo

    Sobre la Corporación Integral de Diálisis, S.A.Nuestra organización se dedica a brindar servicios de diálisis de alta calidad a pacientes con problemas renales. Nuestro equipo de profesionales comprometidos y capacitados trabaja arduamente para proporcionar una atención excepcional y personalizada a cada uno de nuestros pacientes.¿Qué...


  • Guatemala Promotora de inversiones consolidada s.a A tiempo completo

    Sobre el puesto:La Promotora de Inversiones Consolidada S.A busca un profesional apasionado por la mantención y reparación de instalaciones y equipos.Responsabilidades:Realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del hotelReparar equipos de aire acondicionado y refrigeraciónAtender reportes de fallas y defectos en las...

  • Profesional de Negocios

    hace 20 horas


    Guatemala Asesoría Integral de Transporte A tiempo completo

    Análisis de MercadoEn nuestra empresa, nos enfocamos en entender profundamente las necesidades y preferencias de nuestros clientes. Para ello, debemos estar constantemente actualizados sobre las tendencias y cambios en el mercado. En este sentido, nuestro especialista en precios jugará un papel crucial en la identificación de oportunidades y desafíos...


  • Guatemala Asociación Grupo Ceiba A tiempo completo

    Asociación Grupo CeibaDescripción del puesto:Nuestra asociación no gubernamental trabaja con jóvenes vulnerables a la violencia y busca profesionales de la salud que puedan brindar atención a adolescentes en conflicto con la ley penal. El perfil ideal debe contar con un título de psicólogo, habilidades computacionales y una excelente ortografía y...


  • Guatemala INSTITUCIÓN DE SERVICIOS A tiempo completo

    EXPERIENCIA LABORAL:Acreditar cuatro (4) años de experiencia EN ENTIDADES PÚBLICAS en puestos similares que incluyan actividades como:-Proceso de compras-Eventos de cotización-Compras directas-Licitaciones y Contrataciones-Manejo de personalFORMACIÓN ACADÉMICA:Título Universitario de preferencia en las carreras de:-Administración de Empresas...


  • Guatemala INSTITUCIÓN DE SERVICIOS A tiempo completo

    EXPERIENCIA LABORAL:Acreditar cuatro (4) años de experiencia EN ENTIDADES PÚBLICAS en puestos similares que incluyan actividades como:-Proceso de compras-Eventos de cotización-Compras directas-Licitaciones y Contrataciones-Manejo de personalFORMACIÓN ACADÉMICA:Título Universitario de preferencia en las carreras de:-Administración de Empresas...


  • Guatemala Procesos del Pacifico A tiempo completo

    Beneficios del Trabajo:Nuestra empresa ofrece un paquete de beneficios competitivo, incluyendo seguro médico, plan de pensiones y oportunidades de crecimiento profesional. Además, trabajamos en un ambiente de trabajo dinámico y apoyativo, donde cada colaborador puede desarrollar sus habilidades y lograr sus metas.Otras Ventajas